RECONOCIMIENTO KS Compliance Advisors es una empresa con amplia experiencia en el ámbito de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Nuestros asesores han trabajado tanto en el sector público como en entidades financieras privadas; y conocen las complejidades de la implementación de la norma.
Hemos participado en organismos nacionales e internacionales (CNBV - organismo supervisor de entidades financieras en México, en la elaboración de la normativa local y primera metodología de supervisión-, GAFI y CICAD en la revisión de los documentos marco - 40 recomendaciones, así como en la elaboración del Reglamento Modelo de la CICAD-). De igual modo, hemos participado como oradores en diversos seminarios (ACAMS y Asociación Mexicana de Bancos).
A través de los 16 años de experiencia del equipo de trabajo, hemos auditado el Programa de Cumplimiento de diversas entidades financieras (Bancos, Casas de Cambio, Casas de Bolsa, Transmisores de Dinero y de otros giros), tanto a nivel local como internacional (México, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia). Nuestros reportes de evaluación independiente han sido presentados a Organismos de Supervisión como evidencia de las decisiones de su buen gobierno corporativo y del estado que guardan los controles implementados, así como a Entidades Bancarias nacionales y extranjeras, como parte de los procesos de éstas para la aceptación de clientes
El resultado de relaciones comerciales de largo plazo con nuestros clientes, es un reflejo de la calidad del trabajo y servicio de KS Compliance Advisors, que a su vez ha proporcionado el reconocimiento de nuestra firma en el tema.