VALORACIÓN DEL RIESGO
Desarrollo de modelos de evaluación de riesgo
Diagnóstico de riesgo interno de los productos y/o servicios
Evaluación del modelo de monitoreo


INVESTIGACIONES FORENSES
Investigaciones internas.
Investigaciones de fraudes.
COMPLIANCE
   Auditorías externas en materia de PLD/FT
Diseño de políticas, criterios y procedimientos
Desarrollo del programa integral de capacitación
Capacitación anual para empleados
Preparación para el examen de certificación de la CNBV